Erfüllen Sie Ihre Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz in Minuten statt Stunden und minimieren Sie Ihr Haftungsrisiko
/ Automatisierte Geldwäsche-Prüfung (GwG)
Immobilienmakler, Notare und Projektentwickler sind gesetzlich verpflichtet, ihre Kunden einer sorgfältigen Prüfung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zu unterziehen. Dieser Prozess – Identifizierung des Kunden, Abgleich mit Sanktions- und PEP-Listen (politisch exponierte Personen), Klärung des wirtschaftlich Berechtigten – ist manuell, papierbasiert und extrem aufwändig. Fehler oder Versäumnisse können zu hohen Bußgeldern und Reputationsschäden führen.
Eine KI-gestützte GwG-Compliance-Plattform digitalisiert und automatisiert den gesamten KYC-Prozess ("Know Your Customer"). Der Kunde kann sich online per Video-Ident-Verfahren oder durch das Hochladen seines Ausweises identifizieren. Die KI extrahiert die Daten, gleicht sie in Echtzeit mit allen relevanten nationalen und internationalen Sanktions-, Terror- und PEP-Listen ab und führt eine Risikobewertung durch. Die gesamte Prüfung wird automatisch, manipulationssicher und datenschutzkonform dokumentiert und ist für eine behördliche Prüfung jederzeit abrufbar.
Quelle: Laut SCHUFA Holding AG - Offizielle Quelle (SCHUFA Holding AG)
Ermöglicht die Online-Identifizierung von Kunden via Video-Ident oder Ausweis-Scan
Prüft Kunden in Echtzeit gegen alle relevanten Sanktions-, PEP- und Terrorlisten
Bewertet das individuelle Geldwäsche-Risiko jedes Kunden basierend auf vordefinierten Regeln
Unterstützt bei der Aufdeckung komplexer Firmenstrukturen und Treuhandverhältnisse
Speichert den gesamten Prüfprozess manipulationssicher und DSGVO-konform ab
Durchschnittliche Reduzierung des manuellen Aufwands
Implementierung: 2-4 Wochen
Reduzierung der operativen Betriebskosten
Amortisation: 6-9 Monate
Immobilienvermittlung
Überregionaler Immobilienmakler
Der manuelle GwG-Prüfprozess war langsam, uneinheitlich und führte zu Verzögerungen bei den Transaktionen. Die Dokumentation war lückenhaft und nicht zentralisiert.
Einführung einer digitalen GwG-Plattform für alle 300 Makler des Unternehmens.
Buchen Sie Ihr kostenloses Beratungsgespräch und erhalten Sie einen Zukunfts-Plan für Ihr Unternehmen.
100% kostenlos · Garantiert wertvoll · Risikofrei mit Geld-zurück-Garantie
